和记H88

董事会是公司经营决策机构
，由11名董事组成
，含2名执行董事
，5名非执行董事
，4名独立董事。

董事会向股东大会掌管
，重要权柄有：?

召集股东大会
，并向股东大会汇报工作；执行股东大会的决定；决定公司的经营打算和投资规划；造订公司的年度财政预算规划、决算规划；造订公司的利润分配规划和添补吃亏规划；造订公司增长或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市规划；拟订公司沉大收购、收购本公司股票或者归并、分立、遣散及调换公司大局的规划；在股东大会授权领域内
，决定公司对表投资、收购销售资产、资产抵押、对表担保事项、委托理财、关联买卖等事项；决定公司内部治理机构的设置；聘用或者解聘公司总经理、董事会秘书；凭据总经理的提名
，聘用或者解聘公司副总经理、财政掌管人等高级治理人员
，并决定其报答事项和赏罚事项；造订公司的根基治理造度；造订公司章程的批改规划；治理公司信息披露事项；向股东大会提请礼聘或更换为公司审计的管帐师事务所；听取公司经理的工作汇报并查抄经理的工作；及司法、行政律例、部门规章或公司章程授予的其他权柄。

公司董事会下设战术委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会掌管
，遵循公司章程和董事会授权推广职责。